公司第五屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。具體組成情況如下：
（一）第五屆董事會(huì)成員
1、董事長(zhǎng)：陳慶堂先生
2、副董事長(zhǎng)：陳加成先生
3、董事會(huì)成員：
（1）非獨(dú)立董事：陳慶堂先生、陳加成先生、曾麗莉女士、邱金謀先生、葉松青先生、鄭昕先生
（2）獨(dú)立董事：艾春香先生、湯新華先生、江興龍先生
上述董事任期自公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
（二）第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員
1、戰(zhàn)略委員會(huì)：陳慶堂先生（主任委員）、陳加成先生、曾麗莉女士
2、審計(jì)委員會(huì)：湯新華先生（主任委員）、艾春香先生、鄭昕先生
3、提名委員會(huì)：艾春香先生（主任委員）、江興龍先生、邱金謀先生
4、薪酬與考核委員會(huì)：江興龍先生（主任委員）、湯新華先生、葉松青先生
（三）獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議召集人：艾春香先生
附件：
一、第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
1、陳慶堂先生：1968年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士學(xué)位。公司創(chuàng)始人，曾任福建天馬飼料有限公司和福建天馬科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，公司第一、二、三、四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總裁，廈門(mén)金嶼進(jìn)出口有限公司執(zhí)行董事；現(xiàn)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總裁，福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司董事，福建天馬投資發(fā)展有限公司監(jiān)事，廣東福馬飼料有限公司執(zhí)行董事，福建海德凱樂(lè)健康產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，福建天馬食品有限公司執(zhí)行董事，福建華龍生物科技集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，江西天馬科技實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，福建天馬科技集團(tuán)（廈門(mén)）控股有限公司執(zhí)行董事；泉州市泉港區(qū)政協(xié)副主席，泉州市泉港區(qū)工商聯(lián)（總商會(huì)）主席（會(huì)長(zhǎng)），泉州市泉港區(qū)教育發(fā)展基金會(huì)理事長(zhǎng)，福州市工商聯(lián)（總商會(huì)）經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)，福建省飼料工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)鰻業(yè)工作委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。獲國(guó)家科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才、國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、中國(guó)農(nóng)業(yè)“鄉(xiāng)村振興十大領(lǐng)袖人物”，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專家，享受教授、研究員待遇的高級(jí)工程師，擔(dān)任博士后導(dǎo)師。
2、陳加成先生：1990年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾任公司第三屆董事會(huì)董事和第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁，福建天馬科技集團(tuán)福州生物技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；現(xiàn)任公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁，福建天馬飼料有限公司執(zhí)行董事，福建天馬投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，江蘇健馬動(dòng)物食品科技有限公司執(zhí)行董事，福建三明天馬科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，四川健馬生物科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司董事，福建天馬福榮食品科技有限公司董事長(zhǎng)，福建祥嶼供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，福建海得水產(chǎn)種苗科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，福建泉州天馬科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，福建巨海投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，福建聚匯供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，江西宏馬科技有限公司執(zhí)行董事，泉州正源生態(tài)養(yǎng)殖有限公司執(zhí)行董事，湖南福馬科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，江蘇福馬生物科技有限公司執(zhí)行董事，福建天馬科技集團(tuán)（廈門(mén)）控股有限公司總經(jīng)理；江西福馬生物科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；福建海德食品有限公司執(zhí)行董事。福建省第十四屆人大代表，福州市第十五屆、第十六屆人大代表、第三十五屆勞動(dòng)模范，福州市民營(yíng)企業(yè)家協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)水產(chǎn)種苗分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量安全委員會(huì)委員，福建省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，福建省工商聯(lián)常委，福州市工商聯(lián)（總商會(huì)）副主席，福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，福建省民營(yíng)企業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，福建省品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)副理事長(zhǎng)，福建省中華職教社第九屆社務(wù)委員會(huì)副主任，第二屆福建省優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人，第十九屆福建省優(yōu)秀企業(yè)家，福建省改革開(kāi)放40年40位青年企業(yè)家，青年閩商科技創(chuàng)新新銳人物，《品牌雜志》2023年度CEO。
3、曾麗莉女士：1961年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。1982年畢業(yè)于福建農(nóng)學(xué)院畜牧專業(yè)，同年進(jìn)入福建省農(nóng)科院畜牧獸醫(yī)所工作；1988年進(jìn)入福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司工作，歷任福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司福州公司技術(shù)員、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，總經(jīng)理（法人代表），福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2005年起至今擔(dān)任福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司董事長(zhǎng)（法定代表人）；2021年9月至今，任公司董事；現(xiàn)任福建省邵武市華龍飼料有限公司董事長(zhǎng)，福建省龍巖市華龍飼料有限公司董事長(zhǎng)，福建省漳州市華龍飼料有限公司董事長(zhǎng)，福建省金華龍飼料有限公司董事長(zhǎng)，福建省華龍飼料有限公司董事長(zhǎng)，龍巖市百特飼料科技有限公司董事長(zhǎng)，福建省福清華龍飼料有限公司董事長(zhǎng)，福建省龍海市華龍飼料有限公司董事長(zhǎng)，福建華龍集團(tuán)永安黎明飼料有限公司董事，福建華龍生物科技集團(tuán)有限公司監(jiān)事，福州市鼓樓區(qū)鑫華龍投資有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；兼任中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事，福建省飼料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長(zhǎng)、福建省養(yǎng)殖動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與新型飼料企業(yè)工程技術(shù)研究中心主任、福州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)；2010年福建省科技重大專項(xiàng)《環(huán)境友好型飼料關(guān)鍵技術(shù)集成及其產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)》首席專家，福建省人才領(lǐng)導(dǎo)小組授予的首批“海西創(chuàng)業(yè)英才”，獲中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)“僑界貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，福建省專業(yè)評(píng)審庫(kù)專家，第三屆福建省科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，福建省農(nóng)科院研究員、農(nóng)林大學(xué)碩士生導(dǎo)師。
4、邱金謀先生：1966年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)，泉港區(qū)山腰街道黨工委書(shū)記，泉港區(qū)住建局局長(zhǎng)，泉港區(qū)政協(xié)副主席，廈門(mén)唯網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任公司第五屆董事會(huì)董事、副總裁，福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司董事，江西天馬科技實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理。
5、葉松青先生：1968年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)，泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)黨委書(shū)記，泉州市泉港區(qū)區(qū)委臺(tái)辦主任，泉州市泉港區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)，泉州市泉港區(qū)僑辦主任；現(xiàn)任公司第五屆董事會(huì)董事、副總裁，臺(tái)山市鰻鱺堂生態(tài)養(yǎng)殖有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，臺(tái)山市金嶼進(jìn)出口貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，廣東福馬飼料有限公司經(jīng)理。
6、鄭昕先生：1968年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任廈門(mén)同泉水產(chǎn)食品有限公司總經(jīng)理，福建聯(lián)合冷凍食品有限公司總經(jīng)理，福州泉興食品有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司第五屆董事會(huì)董事，福建天馬福榮食品科技有限公司總經(jīng)理。
二、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
1、艾春香先生：1967年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，理學(xué)（動(dòng)物學(xué)）博士。現(xiàn)任廈門(mén)大學(xué)教授，從事動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料學(xué)的教學(xué)科研工作，兼任福建省水產(chǎn)飼料研究會(huì)理事長(zhǎng)，并擔(dān)任天馬科技、福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司及福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
2、湯新華先生：1964年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）；1984年參加工作，曾先后擔(dān)任福建農(nóng)學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系會(huì)計(jì)助教，福建農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)教研室副主任、主任、講師、副教授，福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系主任、副教授、教授，福建農(nóng)林大學(xué)管理學(xué)院教授、學(xué)院教授委員會(huì)副主任、MPAcc中心常務(wù)副主任；現(xiàn)任福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授，福建省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)、福建省衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副監(jiān)事長(zhǎng)、福建省財(cái)政廳會(huì)計(jì)咨詢專家、福建省財(cái)政廳首屆管理會(huì)計(jì)咨詢專家、福建省會(huì)計(jì)人才庫(kù)人才、福建省會(huì)計(jì)專家池專家，兼任天馬科技、福建睿能科技股份有限公司和福龍馬集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
3、江興龍先生：1968年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，理學(xué)博士。現(xiàn)任集美大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，鰻鱺現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)教育部工程研究中心主任，福建省—東盟地區(qū)水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖聯(lián)合研發(fā)中心主任，國(guó)家鰻鱺產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)，“一帶一路”國(guó)家鰻鱺產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長(zhǎng)，集美大學(xué)水域環(huán)境與漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)中心主任，并擔(dān)任天馬科技獨(dú)立董事。
